澳新数千银行账户被冻结 华裔富商涉嫌诈骗洗钱
发布时间:2018-07-11   内容来源: 诚琛移民   分享:

7月2日,新西兰、澳大利亚突然出手,上千银行账户被冻结,其中不乏大量中国居民!


NZ Herald官网:

https://www.nzherald.co.nz/personal-finance/news/article.cfm?c_id=12&objectid=12081478


根据媒体公开的数据,目前各大银行冻结账户数量如下:

· Kiwi bank:180(未来两周还将冻结1,900个)

· 澳新银行ANZ:200

· ASB银行:40

· 西太平洋银行Westpac:未公开

· 新西兰银行BNZ:未公开


这一新闻引发不少担忧,根据新西兰银行协会预计,2017年7月1日后开设的账户中,约有8%的账户受到这一政策波及。这些被冻结的账户,资金将无法完成取出等交易。


新西兰Kiwi bank发言人表示,他们在5月底已致函3000名客户,并让对方在14天内,提供有关海外税务状况的必要信息。但是截止到目前,仍然有数千客户没有联系他们所在的银行。


信息来源于:NZ Herald


事实上,早在6月初新西兰媒体就放出消息,如果不提供涉外纳税信息,新西兰银行将冻结你的账户。



信息来源于:NZ Herald


就在6月25日,因涉嫌传销诈骗和洗钱罪,被加拿大法院起诉的华裔富商龚晓华,在新西兰拥有的7,000万纽币的资产而被新西兰警方冻结。


这一数额也创下了新西兰历史之最!据悉其中包括6,950万纽币的银行存款,他分别存在了6个不同的银行,此外还有一套价值230万纽币的住宅,位于East Tamaki,是其用现金购买的。


而新西兰ANZ银行就是发现了龚晓华的账户存在可疑问题并向警方通报。新西兰警方为了龚晓华的案子,还专程前往中国进行调查。在其诈骗高峰期,他从2014年到2016年,转移了6,200万纽币。


新西兰最新法律规定,今年起在每年6月30日前,金融机构必须了解其客户是否是其他国家的税务居民,并向税务局(IRD)报告详情。IRD会与经合组织国家分享数据,以打击和防止逃税。



中国和新西兰都已加入了CRS,这次新西兰动手,可以说是打击跨境逃税漏税的一大重要举措。


CRS在世界范围内编织成了一张稠密的大网,不管是跨国公司还是高资产人士的资产透明及税务申报,都将会受到前所未有的挑战。用海外身份在海外开立账户,从根源上改变了账户的国籍归属和CRS交换的方向,能最大程度规避CRS。


CRS下半程推进时间表

l 2018年6月30日前(已完成报送)

完成向国家税务局的首次报送,此后按年度定期向国家税务总局报送

l 2018年9月30日前

中国与其他CRS参与国,完成首次信息交换,此后每年度定期自动交换

l 2018年12月31日前

完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查


CRS背景下,全球税收透明度越来越高,用加勒比岛国这类低税国家的国籍在海外开立账户,从根源上改变了账户的国籍归属,这才能达到在全球CRS的大环境下合理规划财务的目的,合法规避CRS。

(可点击图片查看详细大图)

5个快速护照入籍项目相继推出的限时优惠:

l 安提瓜护照项目政府捐款额由20万美金降为10万美金,截止至2018年10月31日!仅剩最后3个多月!

l 格林纳达护照项目捐赠额从20万美元降至15万美元!

l 圣基茨4月5日利好新政:单人捐赠额15万美金,购房方式政府申请费降低5万美金。

l 多米尼克推出经济多元化基金,政府费用直降6千美金!


随着各大银行强力出手

税务信息各国共享

逃税漏税、贪污违法将无所遁形

现在距离2018年9月30日首次信息交换完成时间仅剩两个多月

需要进行身份规划的朋友要赶快行动了!

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